К чему нужно быть готовыми в 2016 году при работе с иностранными компаниями и международными банками

***

Стоимость /для 1 чел./: 

1500 грн

Скидка /для заполнивших форму заявки/: 

 200 грн

Ведущий мероприятия: 

	Елена Кузнечикова - керуючий партнер юридичної компанії «LAW GUIDE». Адвокат. Практикує з 1999 року. Спеціалізація: ЗЕД, побудова холдингових структур, податкове та корпоративне планування (в т.ч. міжнародне), інвестиційний консалтинг, структурування M&A-угод, підготовка бізнесу до продажу, захист активів

	Вадим Поляков – председатель совета директоров BPT GROUP (Украина - Великобритания); специалист в области корпоративной реструктуризации, налогового планирования, автор семинаров по управлению инвестициями; активный спикер конференций по привлечению и управлению инвестициями, реструктуризации бизнеса, слиянию и поглощению

Программа:

1 БЛОК Украинские ограничения 2015/2016:

• Установление конечных бенефициарных собственников по требованиям законодательства Украины. В каких случаях требуется, какая предусмотрена ответственность.
• Антиоффшорные ограничения: «правило тонкой капитализации», «трансфертное ценообразование». Последний обновленный список низконалоговых юрисдикций для целей ТЦО (ст. 39 НКУ).
• Изменения в получении индивидуальных лицензий при размещении средств на иностранных счетах и при инвестировании за границу.
• Правила валютного контроля при экспортных операциях и в случае получения займов от нерезидентов.
• Процедура покупки валюты под импортные контракты при существующих ограничениях (практика осуществления платежей с учетом требований НБУ). Почему важно совпадение страны регистрации иностранной компании и страны ее банковского счета.
• Мониторинг платежей НБУ. Какие сделки НБУ считает мнимыми и может отказать в проведении платежа.

2 БЛОК Общемировые ограничения:

• Тенденция раскрытия информации о бенефициарных собственниках. Третья и Четвертая «анти-отмывочные» Директивы. Декларация о базовых принципах прозрачности бенефициарного владения. Публичный реестр контролирующих лиц Великобритании с 2016г.
• Тренд на превалирование экономической целесообразности операций над их документальным оформлением. Substance – новое условие правильного налогового планирования.
• План борьбы с агрессивным налоговым планированием: размыванием налогооблагаемой базы и перемещением прибыли (BEPS: Action Plan) - обмен информацией, нейтрализация эффекта применения гибридных элементов корпоративных структур, предотвращение злоупотреблений СИДН, налоговый аспект цифровой экономики (новый критерий «значительное цифровое присутствие»).
• Мировой опыт СFC Rules (правило КИК «контролируемых иностранных компаний»), включая пример UK и РФ, и украинские перспективы.
• Мировые тенденции в сфере обмена налоговой информацией. Единый стандарт автоматического обмена информацией для налоговых целей (CRS) и отмена банковской тайны.

3 БЛОК Последние тенденции работы с международными банками:

• Банковский Due diligence. Сложности с открытием счетов на классические оффшоры. Требования к раскрытию информации о бенефициарном собственнике бизнеса. Какой должна быть кандидатура бенефициара (UBO), чем ее подтверждать.
• Требования банков к промежуточному банковскому compliance при проведении платежей через расчетный счет. Объем запрашиваемой информации и документов. Риски блокирования платежей. Проблемы с долларовыми платежами.