Защита бизнеса от проверок и противоправных действий контролирующих и правоохранительных органов

Практический семинар: Государственный контроль в сфере налогообложения и финансов. Проверки органов налоговой службы, НДС. Взаимоотношения с сомнительными контрагентами, Полномочия ГКРС при осуществлении финансового контроля.Полномочия НБУ. Полномоия АКУ. Проверки органов прокуратуры. Проверки СБУ. Правовые способы защиты при проверках налоговой милиции. Проверки органов МВД. Осуществление государственного контроля в производственной, торговой деятельности и деятельности в сфере предоставления услуг. Контроль как функция правоохранительных органов. Минимизация негативных последствий любых контактов с контролирующими и правоохранительными органами. Методики подготовки сотрудников к эффективной встрече проверяющих. Тактика защиты при незаконном задержании должностных лиц и сотрудников предприятия. Ответственность должностных лиц предприятия. Порядок обжалования действий сотрудников правоохранительных и контролирующих органов.

Программа:

• Минимизация негативных последствий любых контактов с контролирующими и правоохранительными органами
  1. Проверки, осуществляемые в рамках возбужденного уголовного дела. Уголовно-процессуальный кодекс – единственный нормативный акт, который регулирует порядок проведения досудебного следствия по уголовному делу. Следственное действие. Тайна следствия. Проведение экспертиз и привлечение специалистов к проведению следственных действий. Свидетель его права и обязанности. Каждое слово свидетеля может и, скорее всего, будет истолковано против него. Юридически следователь должен провести расследование, целью которого является установление истины по делу. Фактически следователь всегда ставит цель доказать вину подозреваемого им лично (субъективно) лица. Как защитить себя.
     • Методики подготовки сотрудников к эффективной встрече проверяющих. Типичные ошибки персонала и должностных лиц при проведении проверок и следственных органов.
     • Порядок задержания физических лиц: ограничение свободы - нарушение конституционных прав. Процессуальные сроки задержания, документальное оформление. Место содержания задержанного. Факторы риска. Практический алгоритм поведения.
     • Тактика защиты при незаконном задержании должностных лиц и сотрудников предприятия. Поведение на допросе (опросе) в правоохранительных органах. Нарушение порядка проведения следственных действий: осмотра, обыска, выемки документов. Использование этих нарушений для защиты.
  2. Ответственность должностных лиц предприятия (учреждения) – административная, уголовная, материальная, гражданско-правовая и др. Практика правовой помощи. Ответственность директора, главного бухгалтера или как не попасть на скамью подсудимых.
  3. Формы и методы осуществления защиты от незаконных притязаний «контролеров». Распорядительные документы контролирующих органов.
     • Порядок обжалования действий сотрудников правоохранительных и контролирующих органов. Судебные и иные формы обжалования, другие способы воздействия.
• Государственный контроль в сфере хозяйственной деятельности: виды, органы осуществляющие, периодичность, мероприятия по осуществлению государственного контроля, способы его осуществления. Органы уполномоченные осуществлять государственный контроль и их полномочия.
  1. Государственный контроль в сфере налогообложения и финансов.
     • Закон №2258 «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
     • Проверки органов налоговой службы: плановые, внеплановые. Полномочия должностных лиц. Документы, подтверждающие право на проведение проверки. Права налогоплательщика. Защита должностных лиц предприятия от незаконных действий должностных лиц органов налоговой службы. Практические советы.
     • НДС. Взаимоотношения с сомнительными контрагентами. Анализ тенденций в судебной практике и перспективы развития законодательства по вопросам начисления и уплаты в бюджет, а также возмещения из бюджета НДС. Риск заключения сделок с «налоговыми ямами». Недействительные учредительные документы контрагента и его свидетельства НДС. Бестоварность операций. Позиция судов. Риски возбуждения уголовных дел органами налоговой милиции по статье 205 УК с целью получения возможности доначисления выгодополучателям налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль.
     • Полномочия Государственной контрольно-ревизионной службы при осуществлении финансового контроля. Кто может быть объектом проверки. Возможные последствия при выявлении нарушений.
     • Полномочия Национального банка и его региональных подразделений в сфере осуществления контроля за хозяйственной деятельностью.
     • Антимонопольный комитет Украины и его территориальные подразделения. Полномочия в сфере защиты экономической конкуренции и защиты от недобросовестной конкуренции. Экономическая концентрация – когда необходимо предварительное разрешение АМКУ. Самое главное при взаимоотношениях с АМКУ – предоставление запрашиваемой информации вовремя и грамотно. Что нужно предпринимать если возбуждено производство по делу о недобросовестной конкуренции в связи с выявленными признаками нарушения законодательства об экономической конкуренции.
  2. Осуществление государственного контроля в производственной, торговой деятельности и деятельности в сфере предоставления услуг. Общий контроль за обеспечением безопасности производства и хозяйствования: санитарный, пожарный, охрана труда, инспекция труда и прочие. Полномочия органов осуществляющих контроль. Применение разрешительной системы в сфере хозяйствования. Контроль за деятельностью согласно выданным разрешениям. Возможности привлечения к ответственности субъектов хозяйствования и их должностных лиц. Порядок привлечения к ответственности. Обжалование незаконных действий и решений.
  3. Контроль за осуществлением отдельных видов деятельности: лицензирование, квотирование, патентование и другие виды контроля.
  4. Защита прав потребителя. Как производителю и продавцу защитить себя от органов и организаций по защите прав потребителя. Взаимоотношения с потребителями – проще без «посредников».
  5. Оформление результатов проверки (акт, справка). Отказ от получения, подписания. Последствия. Как правильно выразить несогласие. Порядок изъятия документов и иные вторичные виды фискальных ограничений деятельности предприятия.
  6. Предоставление документов по запросам правоохранительных и контролирующих органов. Ответственность за непредставление. Возможные риски. Порядок изъятия документов в уголовно-процессуальном и административно-процессуальном порядке. Обследование помещения. Основания изъятия документов. Действия в случае нарушения порядка изъятия документов.
     • Подготовка сотрудников к эффективной встрече проверяющих. Правильная организация документооборота и хранения документов с целью недопущения затруднения в роботе во время проверок.
  7. Контроль как функция правоохранительных органов.
     • Проверки органов прокуратуры. Функции органов прокуратуры. Отличие проверок от надзора. Проведение проверок органами прокуратуры. Оформление результатов проверок. Работник прокуратуры может быть не допущен на предприятие, если у него нет правовых оснований для пребывания на территории. Когда требования работника прокуратуры являются незаконными.
     • Проверки СБУ. Право представителей СБУ на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности. Право на получение соответствующей информации и документов по проведенным хозяйственным операциям. Проверки легальности программного обеспечения – правильное противодействие.
     • Правовые способы защиты при проверках налоговой милиции. Право на проверку финансово-хозяйственной деятельности. Право на обыск и выемку документов. Ответственность за создание препятствий в ходе проверки. Условия допуска. Порядок проведения. Случаи проведения. Процедура административного обжалования решений и действий. Пункт 24 ст.11 Закона «О милиции» — надежная защита.
     • Проверки органов внутренних дел. Права и обязанности работников милиции. Осуществление оперативной деятельности – имеет рамки, определенные законом. Если Вы знаете права и обязанности милиции лучше чем должностные лица органов МВД – это Ваша надежная защита от противоправности их действий и посягательств на Ваши права.