Финмониторинговое наступление: новые правила уже с 28 апреля

Ведущий мероприятия: 

	Марина Козлова – бизнес-тренер, консультант; методолог (АССА DipIFR Rus); аккредитованный преподаватель Института Профессиональных Финансовых Менеджеров (IPFM, Великобритания) по международной программе МСФО, внутренний аудит; разработчик и рецензент методических пособий в области бухгалтерского учета и налогообложения; член экспертной группы по Восточной Европе IPFM

Финмониторинговое наступление: новые правила уже с 28 апреля

Тема финансового мониторинга набирает обороты после нового закона о финмониторинге,  который вступил в силу 28 апреля 2020.

Кого коснется этот закон? Чего следует остерегаться предприятиям в своих банковских операциях, в отношениях с бухгалтерами-предпринимателями, в отношениях с аудиторскими, юридическими и консалтинговыми фирмами - обо всем об этом поговорим на вебинаре.

Закон о финмониторинге № 361 - с 28 апреля новая напасть.

• Что такое финансовый мониторинг ?
• Что такое риск-ориентированный подход ?
• Кто проводит финмониторинг ?
• Кто является субъектами первичного финмониторинга (СПФМ) ?
• Какие операции подлежат финмониторингу?
• Что такое «пороговые» операции и подозрительные операции ?
• На кого из бухгалтеров распространяется обязанность финмониторинга ?
• Все ли предприятия теперь обязаны назначать работника, ответственного за финмониторинг?
• ТОВ оказывает бухуслуги – надо ли регистрироваться в Госфинмониторинге?
• Если ФОП оказывает услуги по КВЭДУ 69.10 (деятельность в сфере права) - надо ли регистрироваться в Госфинмониторинге?
• Если ФОП предоставляет только устные консультации об изменениях в законодательстве и по составлению отёчности - надо ли регистрироваться в Госфинмониторинге?
• Должны ли физлица-предприниматели, которые предоставляют бухгалтерские услуги, информировать Госфинмониторинг о своих доходах?
• Как бухгалтеру-предпринимателю зарегистрироваться в Госфинмониторинге
• Предприниматель сам ведет у себя бухгалтерию – надо ли ему зарегистрироваться в Госфинмониторинге ?
• Если услуги по бухучету и налоговому консультированию оказываются по договору ГПХ – надо ли регистрироваться в Госфинмониторинге ?
• Виды проверок клиентов
• Кто проводит учебу по финмониторингу?
• Какие штрафы грозят за нарушение Закона о финмониторинге ?
• Финансовый мониторинг физических лиц
• Информационное сопровождение денежных переводов или переводов виртуальных активов
• Идентификация и верификация переводов
• Упрощённое сопровождение переводов

Бенефициарные собственники: когда бежать?

• Кто такие конечные бенефициары?
• Кто обязан/не обязан подавать информацию о конечных бенефициарах
• Когда нужно подавать информацию о бенефициарах?
• Когда нужно обновлять информацию о бенефициарах?
• Каким образом проверяется информация о конечных бенефициарах, поданная юрлицом в ЕГР?
• Как будут наказывать за неподачу информации?