Информация о резиденте, участвующем во владении иностранных компаний, нерезидентных активах. Вероятность получения, последствия, превентивные меры

Ведущий мероприятия: 

	Вадим Поляков – председатель совета директоров BPT GROUP (Украина - Великобритания); специалист в области корпоративной реструктуризации, налогового планирования, автор семинаров по управлению инвестициями; активный спикер конференций по привлечению и управлению инвестициями, реструктуризации бизнеса, слиянию и поглощению

ПРОГРАММА БИЗНЕС СЕМИНАРА:

• 1 БЛОК Обмен информацией. Основания, регулирования, участники.
  • Виды обмена информацией, основания для обмена, сроки, составы информации для обмена.
  • Страны, подписавшие соглашение об автоматическом обмене информацией о владельцах (бенефициарах) счетов и активов, открытых как на физическое, так и на юридическое лицо. Сроки вступления в силу соглашений. Даты открытия информации (ретроспектива по открытию информации).
  • Вероятность и сроки присоединения Украины к автоматическому обмену информацией. Перечень передаваемой информации. Нерезидент контролируется трастом, фондом, холдингом – есть ли защита от обмена информацией? Великобритания - варианты остаться в выгодополучателях, но при этом не попасть в открытый список.
• 2 БЛОК Ответственности резидента Украины за наличие незадекларированных зарубежных активов и доходов.
  • Интерпретация Налогового Кодекса и валютного законодательства. Размер штрафных санкций.
  • Ответственность физлиц-резидентов Украины за:
    • открытие и функционирование счета за рубежом;
    • пользование именной корпоративной картой юрлица-нерезидента;
    • открытие и функционирование счета юрлица-нерезидента, у которого бенефициаром указано физлицо-резидент Украины;
  • Приравнивается ли доход нерезидентной компании к доходу Бенефициара. Возможно ли начисление НДФЛ без подтверждения получения физлицом средств от своей нерезидентной компании.
• 3 БЛОК Резидент Украины в понимании налогового и валютного законодательства.
  • Резидент - не обязательно Гражданин.
  • Гражданин - не обязательно Резидент. Есть ли шанс избежать ответственности за наличие незадекларированных зарубежных активов и доходов, получив дополнительное гражданство. Обязательно ли отказываться от украинского гражданства, или достаточно указать в трастовом соглашении данные гражданства другой страны.
  • Ответственность за двойное гражданство в Украине- де-юре и де-факто. Что важно учесть при выборе страны второго гражданства. Физлицо, не имеющее ни одного гражданства- плюсы и минусы.