Защита интересов бизнеса в ходе проверок налоговыми и другими контролирующими органами

Ведущий мероприятия: 

	Дмитрий Гарный – юрист с многолетним опытом работы на должности юрисконсульта, руководителя юридических служб государственных и коммерческих предприятий, член Ассоциации юристов Украины, автор нескольких практических пособий по вопросам правового обеспечения и безопасности бизнеса

План семинара:

• Информационный блок
  • Актуальная практика проведения проверок юридических лиц и предпринимателей. Наиболее «острые» сферы взаимоотношений бизнеса с «контролерами»: плановые, внеплановые, внеочередные и фактические проверки органов ГНС. Новые механизмы контроля над уплатой налогов в соответствии с Налоговым кодексом. Поверки наличных расчетов и кассовой дисциплины, борьба с зарплатами в «конвертах» и с использованием наемного труда без оформления трудовых отношений, «визиты» на предприятие УБЭПа и налоговой милиции.
  • Контрольные закупки (контрольные расчетные операции) и хронометражи как новые методы контроля органов ГНС.
  • Право доступа органов ГНС к помещениям и имуществу субъектов хозяйствования и его практическая реализация. Защищаемся от незаконных действий работников налоговой инспекции и налоговой милиции.
  • Финансовый мониторинг сделок в соответствии с новой редакцией Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Новый порядок регистрации субъектов первичного финмониторинга.
  • Закон «О мерах предотвращения и противодействия коррупции». Остались ли ограничения для предпринимателей и должностных лиц в праве совмещать свою деятельность с другой оплачиваемой деятельностью?
  • Практика обжалования незаконных действий налоговых и других контролирующих органов. Новые сроки судебного обжалования налоговых уведомлений-решений в соответствии с Налоговым кодексом Украины и Кодексом административного судопроизводства Украины.
  • Закон Украины «Об основных началах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности». Контролирующие органы, подпадающие под действие закона. Будет ли продлен мораторий на проведение проверок в 2012 году? Алгоритм проведения проверок «шаг за шагом» в соответствии с Законом № 877-V.
  • Планы Правительства по дерегулирования предпринимательской деятельности и их практическая реализация в 2012 году.
  • Плановые и внеплановые проверки. Возможен ли визит «проверяющих» на предприятие (к предпринимателю) вне процедуры мероприятия госнадзора (контроля)? Правила проведения проверок. Уведомление о плановых проверках. Документы, которые должны быть предоставлены субъекту хозяйствования до начала проверки.
  • Фиксация проведения проверки средствами аудио- и видеозаписи – неотъемлемое право субъекта хозяйствования.
  • Основные нюансы проведения проверок органами госпожнадзора, санэпидемстанции, госнадзортруда, госгорпромнадзора, энергонадзора, органов по вопросам защиты прав потребителей.
  • Ответственность за отказ в допуске на проверку. Обжалование результатов проверки.
  • Законы Украины «О милиции», «Об оперативно-розыскной деятельности», «О прокуратуре», Уголовно-процессуальный кодекс. Проводят ли «силовики» проверки? Пункт 24 ст.11 Закона «О милиции» - надежный щит для предприятий. Нюансы проверок органов ГСБЭП по фактам нарушения прав интеллектуальной собственности (нелицензионное ПО).
  • Звонок из правоохранительных органов: проверка или «наезд»? Обязано ли предприятие предоставлять оригиналы и копии документов на запросы органов ГСБЭП, прокуратуры, СБУ? В каких случаях работники предприятия обязаны давать показания (пояснения) правоохранительным органам? Могут ли вас обязать дать письменные пояснения и подписать протокол (акт отобрания пояснений)? Допрос свидетеля. Как себя вести на допросе? Психологические уловки следователей. Обыск и выемка, осмотр места происшествия.
• Практический блок. Моделирование наиболее часто возникающих на практике ситуаций, отработка моделей поведения работников субъекта хозяйствования при:
  • визите на предприятие представителей контролирующих и правоохранительных органов с целью проведения проверки;
  • проведении контрольных закупок (оперативных закупок);
  • получении запроса о предоставлении документов и/или информации;
  • производстве следственных действий (на примере выемки, допроса);
  • составлении актов и протоколов в отношении субъектов хозяйствования, их должностных лиц;
  • других формах взаимоотношений с «силовиками» и контролирующими органами.

Регламент: 10.00 - 17.00, начало регистрации в день проведения в 9-30. 
Стоимость – 950,00 грн. за одного участника. Для второго и более участников скидка 10%. В стоимость входит обед. Количество мест ограничено.