Защита бизнеса от проверок налоговых и правоохранительных органов

Программа:
І. Правоохранительный блок

• 1. Участие в проверках налоговой милиции.
  • Правовые способы защиты при проверках налоговой милиции. Право на проверку финансово-хозяйственной деятельности.
• 2. ГСБЭП, ОБОП, СБУ.
  • Право сотрудников на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности. Право на получение соответствующей информации и документов по проведенным хозяйственным операциям. Право на обыск и выемку документов. Ответственность за создание препятствий в ходе проверки.
• 3. Ответственность должностных лиц предприятия (учреждения).
  • Виды ответственности: административная, уголовная, материальная, гражданско-правовая и др. Практика правовой помощи. Ответственность директора, главного бухгалтера .
• 4. Порядок задержания физических лиц.
  • Тактика защиты при незаконном задержании должностных лиц и сотрудников предприятия. Поведение на допросе (опросе) в правоохранительных, контролирующих органах. Нарушения порядка ведения следственных действий: осмотра, обыска, выемки документов.. Процессуальные сроки задержания, документальное оформление. Место содержания задержанного. Факторы риска. Практический алгоритм поведения.
• 5. Методики подготовки сотрудников к эффективной встрече проверяющих.
  • Типичные ошибки персонала и должностных лиц при проведении проверок. Минимизация негативных последствий любых контактов с контролирующими и правоохранительными органами.

ІІ. Налоговый блок

• 1. Проведение проверок органами ГНС: виды проверок, основания, порядок, сроки проведения, результаты, последствия
  • 1.1.Плановые, внеплановые, фактические, документальные выездные и невыездные проверки. Встречные сверки.
  • 1.2. Условия допуска. Документы (оригиналы, копии) которые могут требовать, при проверке работники ГНИ. Подготовка сотрудников к эффективной встрече проверяющих.
  • 1.3. Организация документооборота и хранения документов с целью недопущения негативных последствий
  • 1.4.Оформление результатов (акт, справка). Отказ от получения, подписания.
  • 1.5. Налоговое уведомление –решение. Процедура административного обжалования. Судебное обжалование.
• 2. Права, обязанности работников ГНИ.
  • 2.1. Запрос ГНИ на предоставление информации и документов. Ответственность за непредставление. Возможные риски.
  • 2.2. Порядок изъятия документов, копий документов.
  • 2.3. Требование проведения инвентаризации – как противостоять. Контрольная закупка. Новелла НК: налоговый хронометраж