Современное использование оффшоров

Цели семинара:

• Продемонстрировать финансовые преимущества создания оффшорной компании при экспортно-импортных операциях
• Рассказать о решениях задач с валютными ограничениями
• Рассмотреть решения повышения эффективности работы предприятий
• Предоставить практические способы и решения для увеличения прибыли, аккумулирования прибыли и снижения налоговой нагрузки.

Программа семинара:

1. Практическое использование ОФФШОРОВ. ПОЛЬЗА И Экономическая ВЫГОДА.
   • Налоговое планирование ВЭД. Экспортные и Импортные операции. Налоговая модель Экспортно-импортных операций. Консолидация прибыли и ее использование.
   • Схемы конфиденциального владения бизнесом, оптимизация вывода дивидендов, обеспечение безопасности. Акции на предъявителя, порядок выпуска использования и обращения. Как законно стать владельцем оффшорной компании.
   • Схемы безналогового инвестирования, ввод в оборот ранее выведенных средств. Кредитование (оффшорное, банковское нерезидентное и банковское резидентное), взнос в уставной капитал, выпуск корпоративных облигаций.
   • Давальческая схема использования оффшорной компании. Порядок оформления операций с давальческим сырьем, Налоговые льготы.
   • Схемы эффективного владения торговыми марками и другими нематериальными активами. Оптимизация налогообложения с использованием Нематериальных Активов
   • Использование оффшоров для преодоления валютных ограничений.
2. Оценка РИСКОВ работы с ОФФШОРНЫМИ инструментами.
   • Риски изменения законодательства оффшорных территорий. МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ.
   • Изменение требований Европейских банков к операциям, проводимым через оффшоры.
   • Требования комиcсии FATF, Практика работы финансового мониторинга.
   • Требования Украинского законодательства по финансовому мониторингу финансовых операций.
3. Способы управления оффшорной компанией в зависимости от задач. Оценка и управление РИСКАМИ при работе с ОФФШОРНЫМИ компаниями.
   • Риск потери управления компанией. Выбор способа управления в зависимости от целей собственника. Примеры удачных решений по управлению компанией. Управление компанией при торгово-посреднической деятельности! Особенности управления компанией, при владении активами!
   • Риск потери собственности. Практика управления собственностью через оффшор. Конфиденциальность и безопасность владения. Соотношение понятий.
   • Минимизация рисков связанных с выбором консультанта. Риски, связанные с утечкой конфиденциальной информации.
4. Анализ РИСКОВ связанных с конструированием оффшорных схем.
   • Налоговые риски. Практика взаимоотношений с налоговыми органами. Связанные лица в торговых операциях. Использование соглашений об избежании двойного налогообложения.
   • Позиция налоговой инспекции в отношении схем оптимизации налогов с использованием оффшорных инструментов.
   • Практика мониторинга схем оптимизации налогообложения. Соотношения минимизации и оптимизации налогообложения.
5. Выбор места регистрации оффшора в зависимости от задачи. Анализ юрисдикций.
   • Классические оффшорные юрисдикции. Процедуры регистрации, обслуживания, комплектность документов, особенности законодательства. Требования к директорам и акционерам, раскрытие информации о бенефициарах: Сейшельские острова, Белиз, Панама, Британские Виргинские Острова, Доминика, Сент-Винсент.
   • Холдинговые юрисдикции. Процедуры регистрации, обслуживания, порядок сдачи бухгалтерской отчетности, Требования к директорам, акционерам, порядок хранения и раскрытие информации о бенефициарах: Кипр, Дания, Австрия, Нидерланды.
   • Псевдооффшорные юрисдикции: Великобритания, Кипр, Гонк Конг.
6. Требования современных банков и финансовый мониторинг операций.
   • Практика управления банковскими счетами. Предупреждение ошибок. Правовое положение бенефициара. Обеспечение конфиденциальности. Анализ Уголовного законодательства.
   • Обмен информацией по требованию контролирующих органов. Соглашение об оказании правовой помощи.
   • Изменение требований Европейских банков к операциям, проводимым через оффшоры.