Споры с контролирующими органами. Новейшие сxемы эффективной защиты

Программа практикума:

1. Новое в законодательстве о проверках контрольными и правоохранительными органами.
2. Понятие «Проверка». Допуск не допуск к проверке, аргументация. Порядок поведения при проверке.
3. Методики подготовки сотрудников к эффективной встрече проверяющих. Правильная организация документооборота и хранения документов с целью недопущения затруднения в работе предприятия во время проверок.
4. Тактика правильного взаимодействия работников предприятия при возникновении конфликтной ситуации с контрольными и правоохранительными органами.
5. Порядок предоставления документов по запросам правоохранительных органов. Порядок изъятия документов в уголовно-процессуальном и административно-процессуальном порядке.
6. Виды проверок проводимых ГНС. Порядок проведения проверок. Порядок изъятия документов и иные вторичные виды фискальных ограничений деятельности предприятия.
7. Проверки органами прокуратуры – потенциальная опасность или миф.
8. Особенности проведения проверок ГСБЭП и ОБОП.
9. Тактика защиты при незаконном задержании должностных лиц и сотрудников предприятия.
   Практический алгоритм поведения на в контрольных и правоохранительных органах. Процессуальные нарушения порядка ведения следственных действий: осмотра, обыска, выемки документов. Использование этих нарушений для защиты.
10. Порядок обжалования незаконных действий сотрудников контрольных и правоохранительных органов. Судебные и иные (не формальные) способы обжалования, другие виды воздействия на последние. Практика возмещения в судебном порядке ущерба причиненного незаконными действиями  сотрудников контрольных и правоохранительных органов.
11. Отмена решений ГНС в суде. Процессуальные требования к урегулированию споров. Требования к  форме документов, предоставляемых в судебные органы.
12. Анализ изменений в Законе Украины «О порядке погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджетом и государственными целевыми фондами».
13. Процедура административного обжалования. Налоговый компромисс. Налоговый залог.
14. Административный арест активов налогоплательщика. Основания для принудительного  взыскания активов налогоплательщика.
15. Проверки легальности программного обеспечения – тактика правильного противодействия
16. Ответственность должностных лиц  предприятия. Как не попасть на скамью подсудимы
17. Нормативно-правовая база Украины, как основа для уголовного преследования:
    • стратегия и тактика защиты, превентивные меры;
    • формы поведения на всех стадиях процесса;
    • алгоритм обжалования (практика, целесообразность, процесс);
    • последствия уголовного преследования.
18. Административная:
    • виды правонарушений;
    • стратегия и тактика защиты, превентивные меры;
    • формы поведения на всех стадиях процесса;
    • обжалование (практика, целесообразность, процесс);
    • последствия административного преследования.
19. Должностная, материальная, гражданско-правовая, иные виды ответственности
    • Практика правовой помощи
20. Как защитить имущество предприятия от умышленных или не осторожных противоправных действий собственных сотрудников:
    • риски, которым подвергается предприятие, в процессе выполнения персоналом своих должностных и служебных обязанностей;
    • персонал как угроза для предприятия в период кризиса;
    • психологическая и мотивационная подготовка персонала к работе в условиях тотального контроля со стороны руководства;
    • действия службы безопасности в отношении сотрудников предприятия, подозреваемых в хищении;
    • когда сотрудник предприятия может оказаться подозреваемым в преступлении;
    • алгоритм действий предприятия по снижению рисков причиняемых воровством персонала;
    • документарная защита предприятия от деструктивных действий сотрудников.