Взаимоотношения с контролирующими и правоохранительными органами

Тренер (ведущий мероприятия): 

	Дмитрий Гарный – юрист с многолетним опытом работы на должности юрисконсульта, руководителя юридических служб государственных и коммерческих предприятий, член Ассоциации юристов Украины, автор нескольких практических пособий по вопросам правового обеспечения и безопасности бизнеса

1

Цель семинара:

• ознакомить участников с основами законодательного регулирования осуществления мероприятий госнадзора (контроля) в Украине;
• поделиться практикой защиты интересов предприятий в процессе проверок, а также при обжаловании результатов контрольных мероприятий;
• сформировать у участников навыки ведения результативного диалога с представителями контролирующих и правоохранительных органов.

Программа семинара:

1. Информационный блок
   • Закон Украины «Об основных началах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности». Контролирующие органы, подпадающие под действие закона.
   • Мораторий на проведение проверок, введенный Законом от 15.12.2009 г. №1759-VI. Перспективы соблюдения моратория контролирующими органами.
   • Плановые и внеплановые проверки. Правила проведения и основания для недопуска к проверке. Уведомление о проведении проверки.
   • Фиксация проведения проверки средствами аудио- и видеозаписи – неотъемлемое право субъекта хозяйствования.
   • Основные нюансы проведения проверок органами госпожнадзора, санэпидемстанции, госнадзортруда, госгорпромнадзора, энергонадзора, органов по вопросам защиты прав потребителей.
   • Ответственность за отказ в допуске на проверку. Обжалование результатов проверки.
   • Законы Украины «О милиции», «Об оперативно-розыскной деятельности», «О прокуратуре», Уголовно-процессуальный кодекс. Проводят ли «силовики» проверки? Пункт 24 ст.11 Закона «О милиции» - надежный щит для предприятий.
   • Звонок из правоохранительных органов: проверка или «наезд»? Обязано ли предприятие предоставлять оригиналы и копии документов на запросы органов ГСБЭП, прокуратуры, СБУ? В каких случаях работники предприятия обязаны давать показания (пояснения) правоохранительным органам? Могут ли вас обязать дать письменные пояснения и подписать протокол? Допрос свидетеля. Как себя вести на допросе? Психологические уловки следователей. Обыск и выемка, осмотр места происшествия.
   • Проверки налоговой инспекции: плановые и внеплановые. Последствия недопуска к проведению проверки. Сроки и порядок проведения проверок. Порядок изъятия и возврата документов. Документальное оформление результатов проверки. Подписание акта проверки. Подписание акта с возражениями. Отказ от подписания акта.
   • Обжалование решений, принятых по результатам проверки. Административное и судебное обжалование.
   • Полномочия представителей налоговой милиции.
2. Практический блок

    

   • Моделирование наиболее часто возникающих на практике ситуаций, отработка моделей поведения работников субъекта хозяйствования при:
     • визите на предприятие представителей контролирующих и правоохранительных органов с целью проведения проверки
     • получении запроса о предоставлении документов и/или информации
     • производстве следственных действий (на примере выемки, допроса)
     • составлении актов и протоколов в отношении субъектов хозяйствования, их должностных лиц
     • других формах взаимоотношений с «силовиками» и контролирующими органами

Ведущий:
Гарный Дмитрий Сергеевич – Юрист с многолетним опытом работы на должности юрисконсульта, руководителя юридических служб ряда государственных и коммерческих структур. Автор и соавтор нескольких практических пособий по вопросам правового обеспечения хозяйственной деятельности и безопасности бизнеса, автор нескольких сотен статей и консультаций в ведущих юридических и бухгалтерских изданиях