Мусатов стандарты, Киев, 2017 Ваза богатства, Киев, февраяль 2018 Гештальт-терапия в Одессе, ноябрь 2017 Метод Тойча, Киев, декабрь 2017
view counter

Деофшоризация: BEPS, ОЭСР, CRS, CFC и другие мировые инициативы


ВСЕ тренинги и семинары в Киеве | в Одессе | в Украине
другие мероприятия на темы:
Город: 
Киев
Современный конференц-зал в центре города
Тип мероприятия: 
Семинар
Продолжительность: 
1 дней
Целевая аудитория: 
главные бухгалтера, бухгалтера, юристы, руководители предприятий.
***
Стоимость (для 1 чел.): 
1750 грн
Ведущий мероприятия: 
Артем Деменков

Артем Деменков - юрист Международной консалтинговой группы “ICG”. Специализация: консультирование на темы налогового планирования, защиты бизнеса, решений по использованию интеллектуальной собственности и иностранных инвестиций, защита активов с помощью зарубежных трастов и фондов

Юлия Ивасютин

Юлия Ивасютин - ведущий юрист международной консалтинговой компании “International Consulting Group”. Специализация: Консультирование по вопросам открытия счетов в иностранных банках. Консультации в области международного налогового планирования. Аналитика норм украинского законодательства в сфере конституционного и административного права

Иванка Пилипюк

Иванка Пилипюк – управляющий партнер международной консалтинговой группы “International Consulting Group”; магистр политологии; сертифицированный специалист курсов по стратегическому планированию. Автор и ведущая тренингов «Оффшоры для всех»
 

Программа:

  1. Деофшоризация бизнеса: мир в котором мы живем. Важные тенденции 2017 года, который обязан знать каждый предприниматель, работающий с нерезидентами.
    • Почему мир меняется, и как технический прогресс влияет на стандарты ведения бизнеса.
    • Глобализация и transparency – принять и смириться с новой реальностью.
    • Что такое деоффшоризация, и как она касается работы с нерезидентами.
    • Деоффшоризация в Украине – отдельная история или мировая тенденция? Изменение роли оффшоров в мире.
    • Законодательство, изменившее мир: FATCA, BEPS, AEOI, CRS, CFC и другие.
    • Агенты влияния и новые стандарты ведения бизнеса.
    • Глобальные тенденции BEPS и деофшоризация
  2. Международная торговля. Старые подходы и новые решения использования нерезидентных компаний в международном бизнесе.
    • Почему люди регистрируют компании по всему миру? Это желание или необходимость? Варианты для инкорпорирования юридических лиц в мире.
    • Государственный контроль сделок с нерезидентами для резидентов Украины.
    • Роль нерезидентных компаний в торговле. Особенности подбора компании для работы: важные критерии.
    • Компании-посредники при работе с ЕС и Азией и другими частями мира. Как подобрать компанию, которая устроит Ваших контрагентов.
    • Оффшорные компании – казнить нельзя помиловать — где поставить запятую?
    • Агентские и комиссионные договора, silent partnership — что из этого работает на практике?
    • Ecommerce с нерезидентами. Возможности и ограничения ведения международного бизнеса с возможностью принимать оплату через сайт компании-нерезидента. Особенности открытия merchant account.
    • Важное, на что надо обратить внимание в международной торговле с участием нерезидентных компаний с учетом BEPS.
    • Глобальная деофшоризация: каковы ее последствия для Украины?
  3. Структурирование и реструктуризация активов в холдинге с учетом ТЦО, CFC rules. Возможности доверительного управления активами через третьих лиц: трасты, фонды, фондации. Передача бизнеса в наследство.
    • Мировая практика структурирования активов в холдинг.
    • Преимущества использования холдинга для разного вида международного бизнеса.
    • Налогообложение внутри холдинга. Роль международных договоров об избежании двойного налогообложения.
    • Изменения в выплате дивидендов в ЕС – особенности взаимоотношений материнских и дочерних компаний.
    • Активы в холдинге: корпоративные права, недвижимость, интеллектуальная собственность и другие. Особенности юридических, финансовых и налоговых взаимоотношений между материнской и дочерней компанией.
    • Займы и кредиты для нерезидентов. Особенности инвестирования и реинвестирования, риски нерезидентов. Особый статус сделок LOAN AGREEMENT для иностранных банков.
    • Фидуциарные банковские сделки по депозитно-кредитным операциям.
    • Фонды и трасты как выгодные механизмы защиты активов. Разница и главные отличия между компаниями, фондами и трастами. Мировая практика использования таких структур в бизнесе. Деофшоризация бизнеса.
    • Важное, на что надо обратить внимание при структурировании и реструктуризации бизнеса. Риски связанности лиц и законности сделок. Transparency, регистры бенефициаров и PSC .
    • Усовершенствования процедур контроля за трансферным ценообразованием и выведением доходов за границу, введения правил относительно контролируемых иностранных компаний, противодействия агрессивному налоговому планированию.
  4. Валютное регулирование и ограничения по работе с валютой для украинских предприятий.
    • Новые правила выплаты дивидендов нерезидентам. Декларирование изменений и реальные правила.
    • Покупка валюты при уступке права требования, привлечении кредита.
    • Деофшоризация и валютное регулирование – какие нововведения предложил НБУ. Анализ действующих нормативных актов НБУ и рисков, возникающих у субъектов ВЭД в связи с ограничениями в валютных расчетах.
    • Новшества в сфере валютного регулирования – открытие доступа международных систем интернет-расчетов к платежным системам, новые правила оборота электронной валюты, либерализация валютных операций.
    • Новые разъяснения НБУ касательно отдельных правил валютного контроля над экспортом услуг нерезидентам. Риски для бизнеса.
    • Насколько правомерны требования раскрытия бенефициарного собственника контрагента-нерезидента.
    • Судебные инструменты для защиты от валютных рисков. Практические примеры.
  5. Компании, их формы и виды, новые направления при выборе страны для работы на пороге глобального раскрытия информации, тенденции в мире регистрации компаний.
    • Краткий обзор систем налогообложения в популярных юрисдикциях.
    • Классические оффшоры – возможности их использования в современных тенденциях деоффшоризации. БВО, Белиз, Панама, Сейшелы, Маршалы.
    • Партнерства как одна из альтернатив оффшорным компаниям: Великобритания, Канада, Дания. Особенности работы в условиях валютного контроля в Украине.
    • ОАЭ – какие нюансы нужно знать при выборе компании: фри зоны, местные предприятия и оффшоры. Понятие конфиденциальности в работе компаний из ОАЭ.
    • Респектабельные страны для создания холдинга: Австрия, Нидерланды, Швейцария, Лихтенштейн и другие.
    • Привлекательные юрисдикции для международной торговли: Грузия, Канада, Великобритания, Кипр, ОАЭ, ЮАР, Словакия, Болгария.
    • Эстония и Латвия – станет ли Прибалтика альтернативой Кипру? Особенности использования в бизнесе эстонских компаний для торговых решений и латвийский для построения холдинговых структур.
    • Гонконг или Сингапур – где лучше начать бизнес в Азии. Как сделать правильный выбор и использовать компании из Гонконга и Сингапура.
  6. Отчетность нерезиденских компаний – must have или nice to have? Сhallenge или размеренная или спланированная работа по подготовке отчетности
    • Правила и особенности подготовки отчетов нерезидентов. Формы отчетов, сроки подачи, штрафные санкции.
    • Ответственность бенефициара и директора компании. Деофшоризация в Украине и мире.
    • Торговля в ЕС – трудности получения VAT и EORI. Как правильно работать, что бы у компании не забрали VAT-номера.
    • Аудит финансовой отчетности нерезидента, – каким критериям должен соответствовать аудитор, в каких условиях аудит неизбежен, на что стоит обратить внимание бенефициару в аудиторском отчете, какие могут быть последствия аудита
  7. Роль договора в жизнедеятельности компании в эпоху деоффшоризации.
    • Принципы подготовки договора. С чего начинать подготовку договора и о чем следует помнить.
    • Подводные камни ВЭД договора. Что искать и как решать сложные задачи.
    • Три подхода к разрешению спора.
  8. Деофшоризация и банковский счет за рубежом для юридических и физических лиц. Современный KYC – новые стандарты. AEOI или обмен налогово существенной информацией. Роль банка как субъекта государственного финансового мониторинга в любой стране.
    • Жизненный цикл работы банковского счета.
    • Жизненный цикл работы банковского счета. С чего начать и как правильно закрыт счет.
    • Особенности открытия счетов нерезидентов. Современные условия и требования банков к своим существующим и потенциальным клиентам.
    • KYC – что это, различия требований разных банков для физических и юридических лиц. Краткий обзор – что и кого «банки не любят».
    • FATA, TIN, AEOI, CRS – что за этим всем стоит.
    • Долларовые платежи – проблема или задача? Есть ли альтернативы счетам в Прибалтике и Кипре?
    • Банковская тайна в современном мире. Обмен информацией банков и налоговых служб. Украина в общемировом процессе обмена информацией.
  9. Владение активами в условиях повышенной прозрачности и обмена информацией. Регистры бенефициаров как мировая тенденция (Великобритания, Британские Виргинские острова, Украина и др.) Кто такой бенефициар и зона его ответственности. Иностранная компания – инвестиционный актив. Условия законного владения инвестиционными активами для резидентов Украины. Резидент и гражданин – в чем разница понятий и на что это влияет?
    • Возможности для нерезидентов в Украине – торговля и владение. Можно ли вести торговую деятельность в Украине без создания резидентного предприятия?
    • Владение нерезидентом активами в Украине — корпоративными правами, недвижимым и движимым имуществом, интеллектуальной собственностью.
    • Определение связанности лиц согласно украинского законодательства. Какие нюансы сделок между связанными лицами.
    • Варианты смены акционера украинской компании: купля-продажа, инвестиции. Особенности налогообложения при выплате дивидендов. Безналоговая продажа бизнеса
    • Владение нерезидентами объектами движимого и недвижимого имущества в Украине и за ее пределами.
    • Законодательное регулирование сделок с недвижимостью в Украине. Украинская ООО при сдаче недвижимости в аренду, варианты сотрудничества и особенности налогообложения.
    • Требования по раскрытию бенефициаров. Кто такой бенефициар и кого надо раскрывать? Разница определений бенефициара в Украине и за рубежом. Номинальный сервис в оффшорных странах и Украине, конфликт правовых систем. • • Можно ли не раскрыть бенефициара? Штрафные и другие санкции.
    • Выплата роялти нерезидентами, важные факторы, которые стоит знать.
  10. Собственная иностранная компания как особая зона ответственности. Due dilligance и другие новые правила работы с нерезидентами – что должен знать собственник иностранного предприятия:
    • Как ответственность собственника компании зависит от формы предприятия. Виды иностранных предприятий: компании с ограниченной ответственностью, акционерные общества, генеральные партнерства и партнерства с ограниченной ответственностью, публичные компании.
    • Варианты формирования и оплаты уставного фонда предприятия. Уставный фонд с номинальной и без номинальной стоимости. Как происходит дарение корпоративных прав.
    • Покупка корпоративных прав в Украине за гривны как новый легитимный способ владеть иностранным предприятием.
    • Структура компании и должностные лица. Как, чем и перед кем отвечают акционеры, директора, доверенные лица и бенефициары. Бюджет на содержание иностранной компании или сколько стоит нерезидент?
    • Что такое due diligence. Новые правила идентификации бенефициаров в разных странах. Что влияет на размещение компании в зону high risk?
    • Как избавиться от ненужного предприятия: бросить, закрыть, ликвидировать?
Организатор мероприятия

! ЗАПОЛНИТЕ предварительную ЗАЯВКУ

(напр.: Иванов Иван, 1... Глушко Ирина, 3)

данет
Тренинги в Одессе
Тренинги в Киеве

Если вы уже получаете нашу рассылку,
то просто подтвердите свой выбор

После отправки формы ДОЖДИТЕСЬ появления страницы c надписью "Спасибо за регистрацию на мероприятие". Если Вы не уверены в том, что Вам удалось зарегистрироваться, отправьте Вашу заявку письмом (в теме письма укажите "Регистрация") на электронный адрес:personal-trening@ukr.net
тренинги и семинары в Одессе Если у Вас не вышло зарегистрироваться самостоятельно, Вы можете позвонить Николаевой Елене по тел.: 067-559-85-21, 050-333-56-90, 094-956-00-10, 093-567-21-03, (048) 703-70-10.