Для психологов, Киев, август 2018 Гештальт-терапич, Одесса, сентябрь 2018 Курс Администратора ресторана Бодо Шефер, Киев 2018
view counter

Оффшорная и международная схемотехника


ВСЕ тренинги и семинары в Киеве | в Одессе | в Украине
другие мероприятия на темы:
Дата начала мероприятия: 
  • пт, 14 Сен, 2018 - 10:00
Город: 
Киев
ул. Богдана Хмельницкого 56А
Тип мероприятия: 
Семинар
Продолжительность: 
1 дней
Целевая аудитория: 
Собственники, юристы, аудиторы, адвокаты, бухгалтера, финансовые директора
***
Стоимость /для 1 чел./: 
2500 грн
Скидка /для заполнивших форму заявки/: 
 250 грн
Ведущий мероприятия: 
Елена Кузнечикова

Елена Кузнечикова - специалист по управлению активами, практикующий адвокат с опытом в сфере ВЭД и налогового планирования, корпоративного структурирования и реструктуризации бизнеса

Регламент мероприятия: 
с 10:00 до 18:00

Программа:

  • БЛОК 1. ПЛАН BEPS И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В СФЕРЕ ПРОЗРАЧНОСТИ
    • Европейские меры по борьбе с легализацией незаконных/сомнительных денежных средств (обновленная 4я Директива ЕС 2015/849 и ее влияние на финансовые операции физических лиц). Проблемные моменты подтверждения легальности источника происхождения доходов.
    • Реестры бенефициаров: список внедривших стран, объем раскрываемых данных и способы минимизации рисков и сохранения конфиденциальности.
    • MLI –Конвенция, ее суть и главная угроза бизнес-схемам, имплементирующие страны.
    • Критерии достаточного бизнес-присутствия (substance).
    • Межстрановая отчетность в рамках ТЦО, ее суть и дорожная карта внедрения разными юрисдикциями.
    • Черный список оффшоров ЕС, налоговая реформа Трампа и прочие значительные изменения их влияние на международные схемы.
  • БЛОК 2. ПОСТ-ОФФШОРНЫЕ МОДЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА
    • Ожидаемые и практические деоффшоризационные изменения в Украине:
      • внедрение минимального плана BEPS
      • подготовка к участию в AEOI (автоматическом обмене информацией)
      • перспективы внедрения правила КИК (контролируемых иностранных компаний) и налоговой амнистии
      • расширение перечня юрисдикций и ОПФ компаний, операции с которыми могут считаться контролируемыми в рамках ТЦО — как отразится на международных операциях украинский Закон о валюте
    • Актуальные и неактуальные страны и налоговые решения для практических бизнес-моделей:
      • a. Торговые операции и сервисная деятельность
      • b. Модели сохранения и управления активами (холдинги, фонды, трасты)
      • c. Схемы внутригруппового финансирования (займы, фидуциарное кредитование, правило NID на Кипре) и лизинговые операции
      • d. Извлечение дохода из интеллектуальной собственности (операции с роялти)
      • e. Грузия, Сербия и европейские филиалы как новые решения – в чем их потенциал
  • БЛОК 3. ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ КАПИТАЛОВ И НАЛОГИ
    • Разница в понятиях гражданство и резидентство. Процедуры утраты резидентства и выхода из гражданства Украины. Двойной резидентный статус. Конфликты налоговых обязательств и способы их разрешения.
    • Последствия владения активами за рубежом для граждан Украины. Необходимость получения специальных лицензий при инвестировании за границей и обязанность декларирования зарубежных активов.
    • Налоговые последствия для получения доходов в Украине и за рубежом для резидентов и нерезидентов Украины. Перспективы введения в Украине правила КИК (контролируемых иностранных компаний).
    • Смена налогового резидентства бенефициара как инструмент минимизации рисков автоматического обмена и правила КИК. Наиболее эффективные страны для смены налогового резидентства (по критерию срока проживания и отсутствия/минимальных ставок подоходного налога для физлиц).
    • Трастовые иллюзии – для кого и для чего реально может быть эффективным использование трастов.
  • БЛОК 4. БАНКОВСКИЙ СЕКТОР В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
    • Ужесточение регуляторного контроля на банковский сектор Латвии и его последствия. Самоликвидация ABLV. Блокировка счетов в Rietumu. Война с «пустышками», признаки shell-company.
    • Открытие и обслуживание счетов нерезидентных компаний – последний опыт и оставшиеся возможности.
    • Процедура автоматического обмена финансовой информацией для налоговых целей (CRS) и важность резидентского статуса. Объем передаваемой информации и лазейки. Озабоченность ОЭСР возможными злоупотреблениями миграционными программами для ухода от автоматического обмена и влияние рекомендаций ОЭСР на банковский комплаенс.
    • Инсайты из Латвии от представителя Norvik Bank»
Организатор мероприятия

! ЗАПОЛНИТЕ предварительную ЗАЯВКУ

(напр.: Иванов Иван, 1... Глушко Ирина, 3)

данет
Тренинги в Одессе
Тренинги в Киеве

Если вы уже получаете нашу рассылку,
то просто подтвердите свой выбор

После отправки формы ДОЖДИТЕСЬ появления страницы c надписью "Спасибо за регистрацию на мероприятие". Если Вы не уверены в том, что Вам удалось зарегистрироваться, отправьте Вашу заявку письмом (в теме письма укажите "Регистрация") на электронный адрес:[email protected]
тренинги и семинары в Одессе Если у Вас не вышло зарегистрироваться самостоятельно, Вы можете позвонить Николаевой Елене по тел.: +38-067-559-85-21, 050-333-56-90, 094-956-00-10, 093-567-21-03, (048) 703-70-10.