ОБЫСКИ, ВЫЕМКИ на ПРЕДПРИЯТИИ. Как сохранить бизнес? Как себя обезопасить?

Обыски и выемки на предприятии:

• Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
• Права и обязанности правоохранительных органов по отношению к бизнесу.
• Запросы правоохранительных органов: чего не следует знать правоохранительным органам и правила общения в правовом поле.
• Обыск на предприяии: анализ судебного решения и способы реагирования.
• Алгоритмы действий и правила поведения персонала во время обыска.
• Срочные действия во время и после обыска: куда и с чем нужно обращаться.
• Особенности дачи пояснений и проведение допроса для сотрудника компании.
• Особенности дачи пояснений и проведение допроса для сотрудника компании.
• Как вернуть незаконно отобранное имущество при обыске.
• Юридическое лицо – потерпевший: о чем не знает бизнес и молчит правоохранительных органов.
• Какие превентивные меры до прихода силовиков необходимо предпринять?

Докладчики:

• ЧЕРЕЗОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ – возглавляет компанию «Адвокат Черезов и партнеры» и является одним из ее учредителей. Одним из направлений деятельности адвоката Черезова Игоря Юрьевича является защита интересов клиентов в ходе предварительного и судебного рассмотрения уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями и преступлениями в сфере служебной деятельности.
• СОЛОДКО ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ – Управляющий Партнер, Адвокатской группы «Солодко и партнёры». Однин из лучших юристов в области угол. права и процесса. В 100 лучших юристов Украины. В 2011 г. в списках «25 самый известных юристов Украины» и «50 ТОП менеджеров Украины». Член «Ассоциации адвокатов Украины», «Ассоциации юристов Украины», International Bar Association. Специализация: уголовное право.
• ЛАПУТЬКО СЕРГЕЙ – известный адвокат, одним из направлений деятельности является защита интересов клиентов в ходе предварительного и судебного рассмотрения уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями и преступлениями в сфере служебной деятельности. Специализация: уголовное право и процесс, споры с налоговым органами, обжалование налоговых проверок, защита бизнеса при обысках.

В программе семинара:

• Блок № 1. Обыски на предприятии: превентивные меры до прихода силовиков
  1. Законные способы защиты активов. Структурирование бизнеса с целью построения надежной системы защиты. Участие компании-нерезидента в качестве учредителя в Украине.
  2. Поиск потенциально уязвимых точек компании. Правильная организация документооборота и хранения документов. Работа и хранение информации на удаленных серверах. Построение системы безопасности и контроля физического доступа. Выбор адвокатов.
  3. Положение о коммерческой тайне и конфиденциальной информации — важный инструмент при контактах с проверяющими и силовыми органами. Ответственность персонала за разглашение коммерческой тайны и конфиденциальной информации.
  4. Профилактическая работа с персоналом. Охрана или безопасность? Контрразведка и повышение степени лояльности сотрудников.
• Блок №2. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
  1. Особенности уголовного производства по статьям: фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов, финансирование терроризма и сепаратизма, легализация доходов, хранение запрещенной информации на серверах, нелицензионное ПО и т.п.
  2. Основания для возбуждения дел по данным вопросам, процедурные особенности, типичные нарушения. Уголовная ответственность служебных лиц. Как защитить руководителя и главного бухгалтера. Уголовная ответственность уволившегося руководителя.
• Блок №3. Права и обязанности правоохранительных органов по отношению к бизнесу.
  1. Проверки и обыски прокуратуры, СБУ, МВД/национальной полиции, налоговой. Отличие проверок от надзора. Инвентаризация. Оформление результатов проверок. Постановление на обыск.
  2. Налоговые проверки — что нужно знать плательщику, чтобы обезопасить себя от уголовного производства. Алгоритм действий при проверке. Основания для проведения налоговых проверок. Правовые способы защиты. Право на проверку финансово-хозяйственной деятельности. Право на обыск и временное изъятие документов.
  3. Ответственность за создание препятствий в ходе проверки. Условия допуска. Порядок проведения проверок. Случаи проведения. Процедура административного обжалования решений и действий. Протокол обыска.
• Блок №4. Запросы правоохранительных оргнанов: чего не следует знать правоохранительным органам и правила общения в правовом поле.
  1. Запросы правоохранительных органов в рамках уголовных производств. Виды и формы запросов правоохранительных органов. Что следует знать плательщику, чтобы не стать объектом уголовного преследования. Проблемные моменты, связанные с уголовным преследованием Ваших контрагентов: как защитить свои активы и интересы. Ордер на обыск.
  2. Запрос на предоставление информации в рамках ст. 93 УПК Украины, временный доступ к вещам и документам. Примеры запросов и их анализ. Процедура предоставления документов по определению следственного судьи. Ответы на запросы. Правовые основания отказа в предоставлении информации.
• Блок №5. Обыски на предприятии: анализ судебного решения и способы реагирования.
  1. Следственные действия. Основания для проведения обыска. Проникновение в помещение офиса. Выполнение постановления о разрешении на обыск. Как предупредить превышение полномочий следователем, какие документы нужно в него истребовать? Порядок проведения обыска. Временный доступ к вещам и документам: советы по безопасности для персонала и руководителей компании. Способы вручения определения суда о предоставлении временного доступа.
  2. Способы исполнения. Способы и шансы на обжалование: анализ судебной практики. Примеры и анализ определения следственного судьи об обыске, типовые ошибки. Способы фиксации нарушений. Процедура ознакомления с протоколом обыска. Алгоритмы принятия управленческих решений во время обыска. Взаимодействие с адвокатом во время обыска. Стратегия и тактика поведения руководства во время обыска. Задача руководителей во время обыска.
• Блок №6. Обыски на предприятии: алгоритмы действий и правила поведения персонала.
  1. Алгоритм взаимодействия должностных лиц / персонала предприятия с силовыми и проверяющими органами при проведении обыска и изъятии имущества. «Первый» эшелон и «уязвимые» лица. Ошибки должностных лиц и персонала при обыске. Общий алгоритм действий. Первоочередные задачи: вызов адвоката, оповещение ключевых лиц об обыске, определение зон риска и т.п.
  2. Вопросы и допросы – алгоритм и правила поведения. Права и обязанности должностных лиц и персонала. Методики правильной подготовки сотрудников к обыскам и проверкам. Распределение ролей. Основные правонарушения. Как фиксировать нарушения в ходе обыска? Как получить копию протокола обыска? Способы минимизации рисков во время обыска.
• Блок №7. Срочные действия во время и после обыска на предприятии: куда и с чем нужно обращаться.
  1. Помощь СМИ во время обыска. Плюсы и минусы. Как правильно контактировать с местными и центральными властями. Кто союзники? Правильная постановка проблемы и аргументация своей позиции. Общий алгоритм выстраивания медиа-компании. Как не усугубить ситуацию коммуникациями с медиа. Коммуникации с журналистами. Пояснение причин обыска.
  2. Разработка плана мероприятий по минимизации последствий проверки. Роли и задачи судов, прокуратуры, силовиков.
• Блок №8. Особенности дачи пояснений и проведение допроса для сотрудника компании.
  1. Вызов на допрос. Способы вручения повестки, уважительные причины неявки. Основания для привода (принудительная «доставка») в правоохранительные органы. Стратегия и тактика поведения руководства на допросе.
  2. О чем спрашивают на допросе? Почему важно готовиться к допросу? Основания для отказа дачи показаний. Как применить ст. 63 Конституции Украины? Ответственность за отказ от дачи показаний и заведомо ложные показания. Как правильно фиксировать нарушения во время проведения допроса?
• Блок №9. Как вернуть незаконно отобранное имущество при обыске на предприятии.
  • Временный арест имущества. Арест документов. Возврат изъятого имущества. Постановление следственного судьи об аресте имущества. Обращение с жалобой в суд на бездействие следователя. Ходатайство об отмене ареста имущества. Примеры документов. Практические рекомендации адвокатов. Судебная практика
• Блок №10. Правила жизни: рекомендации адвоката по сохранению бизнеса в условиях уголовно-процессуальных атак.
  • Обыски на предприятии: взаимодействие персонала компании с адвокатом во время обыска. Примеры из адвокатской практики. Рекомендации по предупреждению возможных проблем и последствий. Превентивный механизм обыска. Важность присутствия адвоката при обыске. Что не нужно делать во время обыска. Правила общения с правоохранительными органами и судом. Советы адвоката.
• Блок №11. Юридическое лицо – потерпевший: о чем не знает бизнес и молчат правоохранительные органы.
  1. Юридическое лицо – участник уголовного производства. Что нужно знать юридическому лицу со статусом потерпевшего и гражданского лица. Юридическое лицо на скамье подсудимых. Основание применение к юридическим лицам мер уголовно-правового характера. Как себя защитить.
  2. Как избежать неприятностей в уголовно-правовом поле при осуществлении хозяйственной деятельности. Советы адвоката. Как сберечь свои активы и защитить себя в рамках уголовных производств и обыска на предприятии